Haber

Hayali ihracat operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Mali hatalardan ‘Paravan’ adı verilen operasyon kapsamında hayali ihracat yaptıkları iddiasıyla İstanbul’da yakalanan 5 zanlının yargılanmasına devam ediliyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hayali ihracat suçuna ilişkin yürütülen çalışma kapsamında birime ulaşan ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Polonya’da bir paravan şirket üzerinden hayali ihracat yapıldığını ve şirketle Türkiye’den rastgele ihracat yapılmadığını belirleyen gruplar, Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle iletişime geçerek gerekli inceleme ve daha detaylı inceleme istedi.

Faturaların ve kurulan firmaların sahte olduğu ve hayali ihracatta kullanıldığına dair hazırlanan bilirkişi raporu ile diğer çalışmaların birleştirilmesi sonucunda ekipler, devletten haksız yere tahsil edilen yaklaşık 125 bin dolarlık hayali ihracat faaliyetlerini ortaya çıkardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, kimlik ve adreslerini belirledikleri zanlıları yakalamak için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Kentte 9 adreste 7 zanlıyı yakalamak için düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürülürken, iki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mali suçlara yönelik “Paravan” adı verilen operasyon kapsamında 47 ilde 490 şüpheliden 237’si gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 farklı kişi adına düzenlenen engelli sağlık raporu, çok sayıda altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. uydurulmuş ve çeşitli belgelere el konulmuştur.

Ekiplerin yaklaşık 6 aydır yürüttüğü planlı çalışmalar sonucunda 490 zanlı “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi ve özel belgede sahtecilik”, “para sahteciliği”, “ihaleye fesat karıştırma”, “ihlal” suçlarından suçlu bulundu. vergi usul kanunu”, “sınav usulsüzlükleri” ve “tefecilik”. “Klasik ve posta tefecilik” suçlarını işledikleri belirlendi.

sarizajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort